Démasquer les escroqueries de Pig Butchering : L'escroquerie aux cryptomonnaies de 4 milliards de dollars dont sont victimes les investisseurs vulnérables

La fraude sur les crypto-monnaies est en hausse, et l'une des formes les plus sophistiquées et les plus préjudiciables est... pig butchering. 

Estimées à plus de 4,4 milliards d'USD pour la seule année dernière, les escroqueries sur le site pig butchering combinent la manipulation psychologique et les schémas d'investissement dans les crypto-monnaies pour dévaster financièrement les victimes. La nature organisée et transnationale de ces escroqueries expose non seulement des millions d'investisseurs à des pertes financières, mais révèle également un sombre courant sous-jacent impliquant la traite des êtres humains et le travail forcé.

Qu'est-ce que pig butchering?

Pig butcheringou "Shā Zhū Pán", est originaire d'Asie du Sud-Est, où les réseaux criminels exploitent des centres escroquerie complexes. Le surnom de escroqueriefait référence au fait d'"engraisser" les victimes avant de "massacrer" leurs finances. Voici comment cela fonctionne :

• Les auteurs établissent des relations avec les victimes, souvent par le biais de sites de rencontre, de médias sociaux ou de plateformes de messagerie comme WhatsApp.
• Une fois qu'ils ont gagné la confiance de la victime, les escrocs présentent de fausses opportunités d'investissement, impliquant souvent des crypto-monnaies. 
• Les victimes sont amenées à investir de grosses sommes d'argent dans des plateformes fictives, pour tout perdre une fois que les escrocs ont disparu. 

Pig butchering Les escrocs utilisent des tactiques de manipulation psychologique pour entretenir soigneusement des relations avec leurs cibles, en les mettant à l'aise et en leur faisant confiance - dans certains cas, ils font même tomber les victimes amoureuses d'eux. Ce processus progressif de persuasion permet aux victimes de croire plus facilement aux bénéfices promis et les convainc de débourser des sommes importantes.

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L'impact économique et émotionnel des programmes pig butchering

Ces types d'escroqueries ont un impact dévastateur sur les victimes, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. En 2023, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) de FBIa fait état d'une augmentation spectaculaire des plaintes pour fraude liée aux cryptomonnaies, avec des pertes totalisant 3,96 milliards de dollars, soit une augmentation de 53 % par rapport à l'année précédente. Cependant, l'impact financier est probablement encore plus important, car seulement 15 % des victimes signalent ces escroqueries en raison d'un sentiment de honte et d'embarras. 

Selon le TRM Labs2023 Illicit Crypto Economy Report, les escroqueries et les fraudes ont représenté environ 12,5 milliards de dollars américains pour l'ensemble de la criminalité liée aux cryptomonnaies, pig butchering représentant une part importante de ce montant.

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Une fois que les escrocs de pig butchering ont reçu les fonds des victimes, ils recourent généralement à des tactiques complexes de blanchiment d'argent, en faisant transiter les actifs numériques par une série de portefeuilles dans de multiples juridictions et échanges, ce qui les rend presque impossibles à tracer. 

Par exemple, TRM Labs a documenté un cas où le million d'USD d'une seule victime a été divisé en 15 transactions et acheminé à travers 11 échanges différents. Ce blanchiment sophistiqué, qui implique souvent Tether (USDT) sur des blockchains comme TRON, complique les efforts de traçage des fonds et nécessite des outils analytiques avancés pour suivre l'argent.

De nombreux portefeuilles liés à des escroqueries sur le site pig butchering sont également associés à d'autres types de fraude, ce qui souligne la nécessité d'adopter une approche plus large, basée sur les réseaux, pour les enquêtes. Les recherches de TRM montrent que 75 % des portefeuilles liés à des escroqueries sur pig butchering présentent des signes de blanchiment d'argent sur la chaîne, impliquant souvent de multiples adresses et échanges intermédiaires.

Les cas et les statistiques de ce type ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles TRM a créé l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 (T3 FCU) en collaboration avec TRON et Tether au début de l'année. T3 est une initiative unique en son genre qui vise à faciliter la collaboration public-privé pour lutter contre les activités illicites associées à l'utilisation des USDT sur la blockchain TRON.

Pig butchering les escroqueries font généralement partie d'opérations de criminalité organisée d'envergure mondiale

En Asie du Sud-Est, les syndicats du crime organisé gèrent de vastes réseaux de trafiquants, dont beaucoup sont contraints de travailler comme "arnaqueurs" sous la menace de la violence. Ces travailleurs sont souvent confrontés à des conditions exténuantes, contraints de travailler 15 heures par jour avec peu ou pas de liberté. Lorsqu'ils tentent de s'échapper, ils s'exposent à de graves conséquences, notamment des passages à tabac, des chocs électriques, voire la revente à d'autres organisations criminelles.

Les sanctions prises en septembre 2024 par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain à l'encontre de l'homme d'affaires cambodgien Ly Yong Phat et de son conglomérat L.Y.P. Group Co., LTD mettent en lumière de telles opérations. 

L'OFAC a désigné plusieurs propriétés basées au Cambodge et liées au travail forcé dans le cadre de projets pig butchering , notamment le O-Smach Resort et le Koh Kong Resort, où des travailleurs victimes de la traite ont été contraints de travailler sur le site escroquerie . Les victimes rapportent qu'on leur a confisqué leur passeport et leur téléphone et qu'elles ont subi des punitions sévères si elles refusaient de travailler. Le rapport du Trésor a également mis en lumière la corruption endémique qui permet à ces opérations de se poursuivre sans contrôle dans des pays comme le Cambodge.

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Sanctions internationales et mesures d'exécution

Ces dernières années, les sanctions sont devenues un outil crucial pour perturber pig butchering et d'autres escroqueries liées aux cryptomonnaies. Les mesures susmentionnées prises par l'OFAC à l'encontre du réseau de Ly Yong Phat marquent une étape importante dans la lutte contre ces entreprises criminelles. Mais l'OFAC n'est pas seul : le Trésor britannique a également émis des sanctions en 2023 à l'encontre d'entités du Cambodge, du Myanmar et d'autres pays pour des violations des droits de l'homme liées à des escroqueries sur le site pig butchering .

Le site américain Department of Justice (DOJ) a également lancé plusieurs actions de confiscation très médiatisées pour récupérer des millions de dollars de fonds volés. Dans le Massachusetts, lesite DOJ a cherché à saisir 2,3 millions d'USD de produits de fraude détenus dans diverses crypto-monnaies, en remontant jusqu'à des comptes sur des bourses importantes comme Binance. Grâce à la collaboration avec les bourses, ces mesures d'exécution conduisent au gel des fonds avant qu'ils ne puissent être retirés par les agents de escroquerie , offrant ainsi une bouée de sauvetage aux victimes.

Rompre le cycle pig butchering escroquerie

Bien que l'application de la loi soit essentielle, il est primordial de prendre des mesures préventives pour empêcher ces escroqueries d'atteindre de nouvelles victimes : 

Organiser des campagnes de sensibilisation du public

Les organismes publics et privés devraient collaborer pour informer le public sur les tactiques utilisées par les escrocs - en particulier la manipulation émotionnelle et le processus d'"engraissement" - afin d'empêcher les victimes potentielles de tomber dans le piège des escroqueries du site pig butchering .

Renforcer la surveillance des bourses de crypto-monnaies

En utilisant blockchain intelligenceles bourses et autres plateformes peuvent identifier plus facilement les schémas de transaction suspects, ce qui leur permet de perturber plus efficacement les réseaux pig butchering . Il pourrait s'agir de signaler les transactions impliquant des portefeuilles à haut risque ou des mouvements inhabituels entre les bourses.

Collaboration mondiale

Compte tenu de la nature internationale de ces escroqueries, la coopération entre les organismes publics chargés de l'application de la loi et les entreprises privées du monde entier est essentielle. Les pays ayant des centres connus sur escroquerie , comme le Cambodge et le Myanmar, doivent mettre en place une surveillance plus stricte et réprimer les réseaux de trafiquants qui alimentent ces opérations.

Abus de chaîne

Le signalement continu est également essentiel pour prévenir les escroqueries sur le site pig butchering . En mai 2022, TRM Labs a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de signalement escroquerie alimentée par la communauté, Chainabuse, qui permet à tous les acteurs de l'économie cryptographique d'avertir les autres des escroqueries, des piratages ou d'autres activités frauduleuses qu'ils rencontrent. Cet outil gratuit permet aux utilisateurs de cryptomonnaies, aux victimes d'escroqueries et aux entreprises de cryptomonnaies de jouer un rôle actif dans la sécurisation de l'écosystème des cryptomonnaies, avec plus de 700 000 rapports soumis à ce jour. 

Une approche sur plusieurs fronts est essentielle pour prévenir pig butchering

La lutte contre les escroqueries à l'adresse pig butchering est un combat difficile. Pourtant, grâce aux efforts soutenus des organismes internationaux, des agences chargées de l'application de la loi et des entreprises blockchain intelligence telles que la Banque européenne d'investissement, on peut espérer démanteler ces réseaux criminels complexes. TRM Labsil existe un espoir de démanteler ces réseaux criminels complexes. Bien que l'éradication totale soit difficile à atteindre, le renforcement de la sensibilisation du public, l'amélioration des capacités de surveillance des bourses de crypto-monnaies et le renforcement de la collaboration sont des étapes cruciales pour protéger les individus du monde entier contre ces escroqueries dévastatrices. 

Si vous pensez être victime ou exposé à un risque de escroquerie, TRM Labs encourage le signalement aux forces de l'ordre locales et l'utilisation de plateformes telles que Chainabuse pour obtenir de l'aide.