Nouveau rapport : L'économie illicite des crypto-monnaies en 2023

En 2023, les acteurs illicites ont manipulé pour plus de 34 milliards de dollars de crypto-monnaies.

Notre dernier rapport, L'économie illicite des crypto-monnaiesexamine en profondeur les principales tendances que nous avons vues émerger et évoluer dans l'espace cryptographique en 2023. Ce rapport est une ressource inestimable pour les organismes d'application de la loi et de réglementation, les institutions financières et les entreprises de crypto-monnaies qui ont besoin de mieux comprendre l'industrie et de garder une longueur d'avance sur les menaces croissantes. TRM Labset synthétisé à partir de billions de points de données.

La prévalence et la complexité des activités criminelles liées aux crypto-monnaies soulignent l'importance des solutions d'blockchain intelligence telles que TRM Labs. Et comme les catégories de crimes telles que la vente de drogues sur le darknet et le financement du terrorisme deviennent de plus en plus répandues sur les blockchains, les spécialistes des secteurs public et privé doivent rester vigilants et informés pour lutter efficacement contre la criminalité basée sur les crypto-monnaies.

Points forts du rapport

Les conclusions du rapport The Illicit Crypto Economy 2023 révèlent que :

1. Les volumes illicites totaux sont en baisse

Nous avons constaté une réduction significative du volume total des fonds illicites au sein de l'écosystème des crypto-monnaies, qui a diminué de près d'un tiers, passant de 49,5 milliards USD en 2022 à 34,8 milliards USD en 2023. La part des fonds illicites par rapport à la valeur totale des crypto-monnaies a également diminué, passant de 0,70 % en 2022 à 0,63 % en 2023.

2. Les volumes sanctionnés ont chuté

Les sanctions ont entraîné la plus forte baisse des fonds cryptographiques illicites en 2023, la valeur des crypto-actifs liés à des entités sanctionnées passant de 25,4 milliards d'USD en 2022 à 16,2 milliards d'USD en 2023.

3. Réduction de moitié du produit des piratages

Si le nombre total de piratages dans le monde est resté pratiquement inchangé, le montant des pertes de crypto-monnaie dues à ces piratages a considérablement diminué : 1,8 milliard d'USD en 2023, contre 3,7 milliards d'USD en 2022. 

4. Les volumes globaux d'escroqueries et de fraudes ont diminué

Le montant des crypto-monnaies envoyées à des adresses liées à des systèmes d'escroquerie et de fraude a diminué de 1,5 milliard USD d'une année sur l'autre, passant de 13,9 milliards USD en 2022 à 12,5 milliards USD en 2023, soit une baisse de 11 %. Les systèmes de Ponzi et les systèmes pyramidaux étaient les sous-catégories de fraude les plus importantes en 2023.

5. Baisse des taux de croissance du fentanyl

Le taux de croissance des ventes en crypto-monnaies des vendeurs en ligne spécialisés dans le fentanyl a chuté d'environ 150 points de pourcentage en 2023. Cependant, le volume total des ventes de précurseurs de fentanyl a tout de même augmenté de plus de 97 % d'une année sur l'autre, passant de 16 millions USD en 2022 à 33 millions USD en 2023. 

6. Les ventes de drogues illicites restent soutenues

Les ventes de drogues illicites sur les places de marché du darknet (DNM) ont augmenté pour atteindre 1,6 milliard USD en 2023 (contre 1,3 milliard USD en 2022), ce qui indique que le ralentissement général de la criminalité liée aux cryptomonnaies n'a eu que peu d'impact.

7. Près de la moitié du volume total de crypto-monnaies illicites a été réalisé sur TRON

La blockchain TRON (TRX) a accueilli 45 % de tous les volumes illicites en 2023,contre 41 % en 2022. Viennent ensuite l'Ethereum (24 %) et le Bitcoin (18 %).

8. Le financement du terrorisme dominé par le Tether

Si l'argent liquide, les hawala et les services monétaires traditionnels restent les outils par défaut du financement du terrorisme, nos recherches ont révélé un intérêt croissant pour les crypto-monnaies de la part des groupes terroristes et de ceux qui les soutiennent. Parmi les adresses de crypto-monnaies liées à des campagnes de financement du terrorisme, nous avons constaté une augmentation de 125 % des adresses TRON en 2023, contre 12 % pour les adresses Bitcoin.

Lire le rapport complet

Télécharger le rapport complet, L'économie illicite des crypto-monnaiespour obtenir encore plus d'informations sur chacun de ces résultats clés et pour approfondir nos données pour 2023.

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