Un escroc nigérian condamné à trois ans de prison pour avoir mis en place un système international de Pig Butchering

La semaine dernière, le ressortissant nigérian Eze Harrison Arinze a été condamné pour son rôle dans l'escroquerie de 34 victimes dans 13 pays, entraînant des pertes de 592 000 dollars, après une enquête et des poursuites réussies par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigéria. La Haute Cour fédérale du Nigéria a condamné Arinze à une peine de trois ans et lui a confisqué divers biens, dont 554 000 dollars de crypto-monnaies, des comptes bancaires en monnaie fiduciaire et une parcelle de biens immobiliers.

TRM est fière de soutenir l'EFCC dans l'identification et la perturbation de l'utilisation illicite des crypto-monnaies.

Selon un communiqué de l'EFCC, Arinze a créé une plateforme fictive d'investissement en crypto-monnaies appelée digitrades.net et a ensuite convaincu des victimes des États-Unis, d'Allemagne, d'Inde, d'Afrique du Sud et de plusieurs autres pays d'envoyer des fonds, ce qui a entraîné le vol de leurs crypto-monnaies.

L'enquête a été menée par l'inspecteur Ogunjobi Olalekan de l'EFCC, qui a pu retracer les paiements des victimes vers des adresses associées à Arinze sur la blockchain. Arinze sollicitait des paiements en bitcoins, TRX et USDT sur Tron.

Dans un premier temps, Arinze a utilisé un compte sur une bourse d'échange basée aux États-Unis pour collecter les paiements des victimes. Après que la bourse américaine a gelé le compte d'Arinze, ce dernier a utilisé des adresses non hébergées pour collecter les fonds des victimes avant de les encaisser.

Selon l'inspecteur Olalekan, "l'EFCC s'est engagée à travailler avec ses partenaires des secteurs privé et public du monde entier pour démanteler les systèmes de fraude liés aux crypto-monnaies. Ce projet est unique en ce sens que le sujet a pu escroquer des victimes dans 13 pays différents, en utilisant des bitcoins, des TRX et des USDT sur TRON".

L'EFCC est l'agence nigériane de lutte contre la criminalité économique et a depuis longtemps adopté l'utilisation de la technologie pour cibler les acteurs illicites. "L'EFCC travaille avec des partenaires du secteur privé tels que TRM Labs pour garder une longueur d'avance sur les cybercriminels qui utilisent la technologie pour escroquer les citoyens".