Le Trésor américain sanctionne les facilitateurs financiers des Houthis et cinq adresses de crypto-monnaies

Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a ciblé les réseaux financiers qui soutiennent le mouvement Houthi au Yémen, en désignant 12 personnes et entités dans plusieurs juridictions. L'action se concentre sur un réseau de trafiquants d'armes, d'opérateurs financiers, de facilitateurs de transport et de réseaux de contrebande qui permettent aux Houthis de financer et de soutenir leurs activités régionales déstabilisatrices.

Parmi les personnes sanctionnées figurent des personnalités de premier plan telles que Hashem Ismail Ali Ahmad al-Madani, gouverneur de la Banque centrale du Yémen à Sanaa, proche des Houthis, et Ahmed Muhammad Muhammad Hasan al-Hadi, haut responsable financier des Houthis. Al-Madani a été identifié comme un intermédiaire clé dans le transfert de fonds du Corps des gardiens de la révolution islamique - Force Qods (IRGC-QF) vers les Houthis, facilitant les transactions pour soutenir leurs objectifs militaires et opérationnels. Al-Hadi, quant à lui, a coordonné le mouvement et le décaissement de ces fonds au Yémen, ordonnant à d'autres responsables financiers houthis, dont l'agent désigné par les États-Unis Sa'id al-Jamal, d'allouer des ressources aux dirigeants et aux agents houthis.

L'appareil financier des Houthis s'appuie fortement sur les entreprises de services monétaires qu'ils contrôlent pour contourner les sanctions internationales et acheminer d'importantes sommes d'argent vers leurs opérations. Le réseau d'Al-Jamal, par exemple, s'est appuyé sur des entités telles que Mohammed Ali Al Thawr Exchange et Al Hazmi Exchange pour acheminer des millions de dollars au Yémen. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir des activités de blanchiment d'argent impliquant le CGRI-FQ et pour couvrir les actifs sanctionnés d'entités contrôlées par Al-Jamal, telles que Davos Exchange et Remittances Company. Ces bourses, qui opèrent sous le couvert d'institutions financières légitimes, ont joué un rôle essentiel dans le blanchiment des produits illicites et le maintien de la stabilité financière des Houthis.

Cinq portefeuilles de crypto-monnaies liés au réseau ont été identifiés et ajoutés à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN List), ce qui met en évidence l'évolution des tactiques employées par les Houthis et leurs affiliés pour exploiter les monnaies numériques. 

Selon TRM Labsces adresses désignées ont reçu collectivement plus de 330 millions de dollars d'entrées totales. En outre, TRM a noté que ces adresses utilisaient une grande variété de services, à la fois centralisés et décentralisés, afin de faciliter certaines de leurs activités transactionnelles.

Les opérations d'approvisionnement et de logistique des Houthis sont également sophistiquées et impliquent des agents et des entreprises clés basés au Yémen et en République populaire de Chine (RPC). Wail Muhammad Said Abd-al-Wadud et Umar Ahmad Umar Ahmad Hajj, tous deux responsables de la logistique, ont facilité les opérations de contrebande qui transportent des armes et des composants à double usage au Yémen. Ces matériaux sont essentiels pour les campagnes militaires des Houthis, qui comprennent le déploiement de drones, de missiles et d'autres armes de pointe. La Safwan Al-Dubai Company of Shipping and Trade, une société de transport maritime basée au Yémen et présente en Chine, a joué un rôle déterminant dans le transport de ces articles. Les opérations de la société masquent l'origine des cargaisons d'armes, ce qui complique la tâche des régulateurs internationaux lorsqu'il s'agit d'identifier et d'intercepter les cargaisons illicites.

Les réseaux financiers et logistiques des Houthis s'étendent à la vente illicite de pétrole iranien, qui génère des revenus substantiels pour leurs opérations. Sa'id al-Jamal a été identifié comme une figure centrale de ce système, supervisant le transport du pétrole iranien vers des clients en Asie de l'Est. Son réseau s'appuie sur des compagnies maritimes malaisiennes telles que Blu Shipping (M) SDN BHD et Tefcas Marine SDN BHD, qui ont fourni des services essentiels aux navires transportant des produits iraniens. L'un de ces navires, le RENEEZ, a transporté des dizaines de milliers de tonnes de pétrole iranien sous la supervision de ces sociétés. De même, Merkur Energy Port Services SDN BHD, propriété de Puvaneswaran Venayagamoorthy et dirigée par Ezekial Kanniappan Jr, a agi en tant qu'agent portuaire pour un autre navire désigné par les États-Unis, le YORGOS, facilitant ainsi le transport de pétrole iranien au profit des Houthis.

Ces réseaux financiers et logistiques soutiennent directement les activités de déstabilisation des Houthis au Yémen et au-delà. Les Houthis ont continué à mener une campagne brutale comprenant des frappes de missiles, des attaques de drones et des efforts de déstabilisation régionale, ciblant souvent des infrastructures civiles et exacerbant la crise humanitaire au Yémen. 

Cette semaine, les États-Unis ont mené une frappe aérienne sur une installation de commandement et de contrôle des Houthis au Yémen, à la suite d'une recrudescence des attaques des Houthis contre les navires de transport international dans la mer Rouge. Les liens des Houthis avec l'Iran, en particulier avec le CGRI-FQ, mettent en évidence leur rôle de force supplétive dans le programme régional de Téhéran, ce qui complique encore les efforts visant à stabiliser la région.

En ciblant des individus clés, des facilitateurs financiers et des agents logistiques, l'OFAC vise à couper les lignes de vie financières qui soutiennent les ambitions militaires et politiques des Houthis. La désignation de portefeuilles de crypto-monnaie, d'entreprises de services monétaires et de sociétés de transport maritime international souligne la portée mondiale de ces réseaux et l'importance de la collaboration internationale pour les combattre. L'implication d'entités basées en Malaisie dans la facilitation du commerce illicite de pétrole démontre une fois de plus la nécessité de faire preuve de vigilance dans la réglementation des systèmes maritimes et financiers mondiaux.