Le Trésor américain sanctionne un financier terroriste pour avoir fourni au Hezbollah des services liés aux cryptomonnaies

Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a annoncé des sanctions à l'encontre d'entités et d'individus qui ont facilité des expéditions de marchandises et des transactions financières pour le Corps des gardiens de la révolution islamique - Force Qods (IRGC-QF), les Houthis et le Hezbollah. Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par l'OFAC pour cibler et perturber les finances du CGRI-FQ et le soutien de l'Iran à des groupes terroristes tels que les Houthis. 

Dans le cadre de la mesure prise aujourd'hui, l'OFAC a sanctionné l'échangeur de monnaie syrien Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law (al-Law), basé au Liban, pour avoir fourni au Hezbollah des portefeuilles numériques afin de recevoir des fonds provenant des ventes de marchandises du CGRI-FQ et pour avoir facilité les transferts de crypto-monnaie pour les responsables du Hezbollah sanctionnés.

En outre, l'OFAC a ajouté une adresse de crypto-monnaie - TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG - associée à al-Law. Cette adresse, qui a été saisie par les autorités israéliennes en juillet 2023, était déjà étiquetée comme associée au Hezbollah et à al-Law dans la CRT et est maintenant étiquetée comme sanctions.

Selon TRM, l'adresse sanctionnée, sur la blockchain TRON, était engagée dans plus de mille transactions associées à des dizaines de millions de dollars, principalement dans le stablecoin USDTTether.

Ces dernières années, le Department of Justice américain Department of Justice et le Trésor, ainsi que les autorités israéliennes, ont ciblé à plusieurs reprises l'utilisation de crypto-monnaies par le Hezbollah et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). En juillet 2023, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a saisi des crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars appartenant à ces groupes. 

Au total, 40 adresses figuraient sur la liste des saisies de la NBCTF, toutes étant des USDT sur le réseau TRON. Selon les autorités israéliennes, l'adresse clé saisie dans le cadre de cette action était l'adresse contrôlée par al-Law.

Au moment de la saisie, TRM a identifié des liens entre les adresses saisies et des entités et échanges situés en Iran, en Syrie, en Irak et dans la bande de Gaza, qui ont tous des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah.