7 mars 2022

5 points clés sur les sanctions contre la Russie : Entretien exclusif de TRM avec des hauts fonctionnaires du gouvernement américain

Alors que les mesures économiques prises cette semaine contre la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine ne cessent de s'intensifier et de prendre des proportions sans précédent, Carole House et Todd Conklin, hauts fonctionnaires du gouvernement américain, se sont joints vendredi à l'assemblée générale des Nations unies pour discuter de l'avenir de l'Europe. TRM Talks pour discuter des sanctions contre la Russie et du rôle éventuel des crypto-monnaies. Ce fut une occasion unique d'entendre directement les décideurs politiques.

En voici les principaux enseignements :

La conformité des crypto-monnaies est "en première ligne" pour mettre fin à l'évasion des sanctions.
Les crypto-monnaies ne sont pas un outil utile pour échapper aux sanctions du Kremlin, car "on ne peut pas, du jour au lendemain, faire fonctionner une économie du G20 avec des crypto-monnaies".
Cependant, les oligarques sanctionnés et d'autres acteurs russes pourraient se tourner vers des entreprises de crypto-monnaies non conformes pour tenter d'échapper aux sanctions.
Depuis des années, les oligarques sanctionnés tentent de se soustraire aux sanctions, et les crypto-monnaies ne font pas partie de cette panoplie.
Les États-Unis s'attendent à une escalade de la cyberguerre.

La conformité des crypto-monnaies est "en première ligne" pour mettre fin à l'évasion des sanctions

Carole House, directrice de la cybersécurité et de l'innovation numérique sécurisée au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, s'est concentrée sur la nécessité pour les entreprises de crypto-monnaies - les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) - de mettre en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.

M. House a expliqué que "la plus grande vulnérabilité de l'écosystème des crypto-monnaies à l'heure actuelle est l'absence de mise en œuvre suffisante des contrôles anti-blanchiment au niveau international, généralement en raison de l'absence de régimes suffisants de réglementation et d'application de la loi en matière de lutte contre le blanchiment d'argent". Les commentaires de M. House font écho aux sentiments du Groupe d'action financièreGAFI, qui s'est concentré sur la mise en œuvre mondiale des contrôles anti-blanchiment afin d'éviter l'arbitrage juridictionnel et d'autres lacunes en matière de conformité. M. House, qui a insisté sur l'importance d'une coopération internationale dédiée aux sanctions contre la Russie, a expliqué : "Nous continuerons à travailler avec des partenaires internationaux pour prendre des mesures rapides afin d'essayer de mettre en œuvre les régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et de nous assurer que nous avons les partenariats en place pour être en mesure de détecter et d'interdire tout financement illicite".

S'adressant directement à l'industrie de la cryptographie, M. House a expliqué l'importance de renforcer les cyberdéfenses et les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. "Vous êtes en première ligne de cette activité [...] ces acteurs cherchent des endroits faciles à exploiter pour faciliter les mouvements, et vous êtes les mieux placés pour détecter et signaler cette activité".

"On ne peut pas, du jour au lendemain, faire tourner l'économie du G20 avec des crypto-monnaies.

Interrogé sur la possibilité pour le Kremlin d'utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions américaines, M. Conklin, conseiller du secrétaire adjoint du département du Trésor des États-Unis, ne croit pas que M. Poutine puisse réussir une telle opération. "La Russie est une économie du G20 basée sur la monnaie fiduciaire, et le rouble a atteint un niveau historiquement bas", a expliqué M. Conklin. "La Russie ne s'est pas concentrée sur la construction des rails nécessaires pour soutenir l'innovation en matière de crypto ou de DeFi [finance décentralisée]. En fait, elle a montré des signes de réticence à aller dans cette direction au cours des deux dernières années, alors qu'elle a constitué ses propres réserves internes. Le fait est que l'on ne peut pas, du jour au lendemain, faire fonctionner une économie du G20 avec des crypto-monnaies.

Il a ajouté : "Pour que la Banque centrale de Russie utilise les crypto-actifs de cette manière, elle aurait dû développer un stock important de crypto-actifs ou la capacité d'utiliser ses réserves pour acheter des crypto-actifs. Et nous n'avons pas constaté de hausse du marché des cryptoactifs, comme on aurait pu s'y attendre, dans la période précédant les sanctions de la semaine dernière... donc si la Banque centrale de Russie a pu utiliser ses réserves pour acheter des cryptoactifs, il s'agit d'un problème d'accès, d'un problème de rails, et d'un problème de liquidité de base."

M. Conklin a indiqué que le ministère avait observé une hausse sur les marchés cette semaine, bien qu'elle ait coïncidé avec l'interdiction par le gouvernement russe de convertir les devises étrangères. Il est probable que les citoyens russes aient également cherché une alternative au rouble.

Mais les oligarques sanctionnés et d'autres acteurs russes pourraient se tourner vers les crypto-monnaies.

S'il est peu probable qu'un pays du G20 puisse échapper à des sanctions paralysantes en utilisant des crypto-monnaies, selon M. Conklin, l'utilisation des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions "est préoccupante d'un point de vue beaucoup plus microéconomique", car les oligarques sanctionnés pourraient se tourner vers les crypto-monnaies à une plus petite échelle. Étant donné que de nombreuses grandes bourses ont mis en place des contrôles rigoureux en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent, les acteurs russes sanctionnés se tourneront probablement vers des bourses non conformes.

Cela dit, M. Conklin nous rappelle que le Trésor a ciblé les prestataires de services à valeur ajoutée non conformes qui facilitent le blanchiment d'argent, avant de mentionner la désignation, en septembre 2021, de SUEX, un prestataire de services à valeur ajoutée non conforme basé en Russie, qui a été sanctionné pour avoir facilité le paiement de rançons.

"Nos sanctions ont-elles fonctionné [sur SUEX] ? Regardez les liquidités de SUEX au cours de l'année et demie qui a précédé la désignation des sanctions. Au cours du mois où elle a été désignée par l'OFAC, elle a transféré 13 000 dollars, et aujourd'hui, elle ne transfère plus rien.

Y a-t-il d'autres types de SUEX ?

Dans un article récent, TRM a identifié 340 VASP liés à la Russie, dont l'écrasante majorité est actuellement considérée comme présentant un risque élevé en raison de l'absence de contrôles de conformité tels que la connaissance du client et de l'exposition à des activités illicites. Selon M. Conklin, le Trésor s'attaquera à ces entités. "Le Trésor va utiliser les outils dont il dispose actuellement, qui sont suffisants pour s'attaquer à ce problème. Nous resterons vigilants et nous continuerons à prendre des mesures dans ce domaine afin de nous assurer que nous réduisons complètement leur capacité à déplacer des actifs".

Depuis des années, les oligarques sanctionnés tentent de se soustraire aux sanctions, et les crypto-monnaies ne font pas partie de leur arsenal.

M. Conklin a expliqué que les oligarques russes sanctionnés se tourneront probablement vers d'autres options que les crypto-monnaies, en s'appuyant sur "un manuel long et détaillé pour blanchir de l'argent". Au centre de ce manuel se trouve leur réseau d'enregistrements de sociétés internationales et l'utilisation de sociétés et de personnes de façade". Il poursuit : "Les copains russes sont très habiles pour créer des couches complexes de sociétés écrans internationales, en s'appuyant sur des membres de la famille et des personnes écrans. Ils sont également très habiles à convertir d'autres actifs, notamment l'or et les devises étrangères."

Les crypto-monnaies font-elles potentiellement partie de leur cahier des charges ? Selon M. Conklin, il est certain qu'il jouera un rôle, mais "il n'est franchement pas en tête de liste".

Les États-Unis s'attendent à une escalade de la cyberguerre

Les deux responsables ont évoqué les craintes qu'un Poutine blessé mais agressif puisse utiliser les pirates informatiques et les cybercriminels pour s'en prendre à l'Occident. "Entre SolarWinds fin 2020 et Log4j pendant les vacances, le secteur [de la cybersécurité] est vraiment très sollicité depuis un certain temps, et je m'inquiète de l'épuisement, non seulement du personnel du centre d'opérations de sécurité du Trésor, mais aussi de l'ensemble du secteur", a déclaré M. Conklin. "Nous venons de traverser un grand nombre de vulnérabilités importantes au cours de l'année et demie écoulée, et nous sommes maintenant confrontés à ce défi particulier". M. House, s'adressant à nouveau au secteur de la cryptographie, a ajouté : "Pour le secteur [de la cryptographie], qui, je le sais, a été confronté à des problèmes de cybersécurité pendant de nombreuses années, il existe de nombreuses ressources qui renvoient aux récentes directives de l'OFAC ainsi qu'au décret du président Biden sur la cybersécurité.

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