DOJ États-Unis accuse des dirigeants du Hamas d'avoir commis les attentats du 7 octobre et précise l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas

À la suite des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, un débat mondial s'est engagé sur le rôle potentiel des crypto-monnaies dans le financement de ces attaques. Comparées à d'autres sources de financement, les crypto-monnaies jouent probablement un rôle relativement faible pour le Hamas aujourd'hui. Cependant, après les attaques, TRM a identifié un certain nombre d'efforts de collecte de fonds liés au Hamas, en particulier Gaza Now, qui a reçu des dizaines de milliers d'entrées après le 7 octobre selon l'analyse de TRM. Outre ces entités, des groupes en ligne tels que "Hamas Freedom Fighters", qui collectent prétendument des fonds pour le "mouvement de résistance" du Hamas, montrent une activité et des entrées de dizaines de milliers de dollars depuis les attentats. 

Mardi, le Department of Justice américain Department of Justice a annoncé l' inculpation de six hauts responsables du Hamas, une organisation terroriste étrangère désignée, pour terrorisme, association de malfaiteurs et évasion de sanctions. Les accusations portent sur le rôle central des accusés dans la planification, le soutien et la perpétration des atrocités terroristes que le Hamas a commises en Israël le 7 octobre 2023, impliquant les meurtres et les enlèvements d'innombrables civils innocents, y compris des citoyens américains. En outre, les procureurs ont expliqué comment le Hamas a expérimenté l'utilisation des crypto-monnaies.

Plus précisément, la plainte pénale de 38 pages accuse les six hauts dirigeants du Hamas de plusieurs infractions, notamment de terrorisme, de complot en vue d'assassiner des ressortissants américains, de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère (le Hamas) et d'évasion des sanctions. En outre, la plainte éclaire le point de vue du gouvernement américain sur la manière dont le Hamas a utilisé les crypto-monnaies pour collecter et envoyer des fonds.

Comprendre comment le Hamas utilise les crypto-monnaies

Le Hamas, selon la plainte, et conformément à l'analyse de TRM, recueille des fonds pour financer ses activités terroristes par le biais de diverses méthodes, y compris en sollicitant et en recevant des paiements en crypto-monnaies, en annonçant l'anonymat ostensible de ces transactions. 

Depuis 2019, l'aile militaire du Hamas a utilisé les médias sociaux et d'autres plateformes pour appeler les partisans à l'étranger, y compris aux États-Unis, à verser des contributions en crypto-monnaie sur des portefeuilles virtuels contrôlés par le Hamas, en reconnaissant explicitement que ces paiements seraient utilisés pour financer la campagne de violence du Hamas. Grâce à ces mécanismes, selon la plainte, "le Hamas a reçu des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaies pour financer ses activités".

Selon la plainte, les Brigades al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont activement sollicité des dons en crypto-monnaies pour financer leurs activités terroristes, en tirant parti de l'anonymat apparent des actifs numériques. Les Brigades al-Qassam ont commencé à demander des dons en bitcoins sur leur site web, puis sur les médias sociaux, se vantant de la nature intraçable des crypto-monnaies pour soutenir leurs campagnes violentes. Elles ont expliqué comment les donateurs pouvaient contribuer de manière anonyme.

Même après que les gouvernements américain et israélien ont saisi des centaines de comptes de crypto-monnaie liés au Hamas en septembre 2020, l'organisation a continué à solliciter des fonds. Elle a fait appel aux croyances religieuses, en utilisant des vidéos de religieux encourageant le soutien financier au djihad par le biais des crypto-monnaies.

À la mi-2021, les autorités israéliennes ont saisi des portefeuilles de crypto-monnaie affiliés au Hamas qui contenaient plus de 7,7 millions de dollars en diverses crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Tether et Ether. Ces portefeuilles étaient liés à une bourse d'échange basée à Gaza, Buy Cash(sanctionnée par l'OFAC le 18 octobre 2023), qui a fourni pendant des années des services de transfert d'argent à des groupes terroristes. 

Lire ici le communiqué de TRM intitulé Treasury Sanctions Gaza-based Virtual Currency Exchange BuyCash in wake of Hamas Attacks (en anglais).

À la suite du ciblage répété et réussi de l'infrastructure de crypto-monnaie du Hamas par Israël et les États-Unis, le groupe a annoncé l'arrêt de la collecte de fonds en crypto-monnaie en avril 2023, soi-disant "par souci de sécurité des donateurs et pour leur épargner tout préjudice".  

Après les attentats du 7 octobre 2023, plusieurs groupes affiliés au Hamas ont sollicité des dons en crypto-monnaies, notamment "Gaza Now", qui a recueilli des dizaines de milliers de dollars depuis les attentats. Gaza Now a été sanctionné par les États-Unis le 27 mars 2024. Par exemple, trois jours après le massacre, des dons ont été envoyés avec des messages priant pour la victoire et faisant référence au djihad. 

Lisez ici le rapport des autorités américaines et britanniques sur les sanctions qui visent Gaza pour avoir soutenu le Hamas.

Il convient de noter que le Hamas et les campagnes de collecte de fonds affiliées n'étaient pas les seuls à collecter des fonds en crypto-monnaies. Selon TRM, les Brigades des Moudjahidines, basées à Gaza et en Cisjordanie, ont collecté plus de 20 000 dollars depuis qu'elles ont commencé à solliciter des dons en crypto-monnaies en janvier 2024. Les Brigades des Moudjahidines, qui ont mené des opérations conjointes avec le Hamas après le 7 octobre, ont été sanctionnées par l'OFAC en novembre 2018.

 Tous les chemins mènent à l'Iran

Le Hamas ne dépend pas uniquement de dons individuels. La plainte souligne la dépendance du Hamas à l'égard de l'Iran, et plus particulièrement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Le CGRI a fourni au Hamas des roquettes, une assistance technique et des fonds, qui ont joué un rôle essentiel dans l'orchestration des attentats du 7 octobre. Selon le département d'État américain, les alliés du Hamas ont trouvé des moyens d'acheminer de l'argent à Gaza, que ce soit par crypto-monnaie ou par d'autres moyens. 

Le département d'État américain a déclaré que l'Iran fournissait chaque année jusqu'à 100 millions de dollars de soutien à des groupes palestiniens, dont le Hamas, et a cité des méthodes d'acheminement de l'argent par le biais de sociétés écrans, de transactions maritimes et de métaux précieux. En octobre 2023, le Hamas avait mis en place un réseau secret de sociétés gérant 500 millions de dollars d'investissements dans des entreprises allant de la Turquie à l'Arabie saoudite, a déclaré le Trésor américain, qui a annoncé des sanctions à l'encontre de ces sociétés en mai 2022.

Selon le DOJ les attentats, orchestrés par le Hamas, ne sont pas de simples incidents isolés contre Israël, mais s'inscrivent dans une stratégie internationale plus large. Les relations du Hamas avec l'Iran, l'implication du Hezbollah et les réseaux financiers à travers le Moyen-Orient soulignent la nature globale de la menace. TRM continuera à surveiller l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas et d'autres organisations terroristes.

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