Les autorités brésiliennes lancent l'opération Niflheim pour lutter contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies

Le 10 octobre, les autorités brésiliennes, notamment le fisc fédéral et la police fédérale, ont lancé l'opération Niflheim pour enquêter sur un réseau complexe de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et d'autres délits financiers impliquant des transactions en crypto-monnaies. L'opération visait à démanteler des systèmes qui utilisaient les monnaies numériques pour des activités illégales telles que la dissimulation d'actifs et le blanchiment d'argent provenant de sources criminelles, notamment le trafic de drogue et la contrebande. Les forces de l'ordre ont exécuté 23 mandats de perquisition et huit mandats d'arrêt dans plusieurs villes, dont Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza et Brasília.

L'enquête visait principalement deux entreprises basées à Caxias do Sul, révélant un vaste réseau de transactions financières. La première société s'est avérée avoir déplacé plus de 19 milliards de reais (environ 3,6 milliards de dollars) d'août 2019 à mai 2024, tandis que la seconde a déplacé plus de 15 milliards de reais (environ 2,8 milliards de dollars) au cours de la même période. Les autorités ont découvert que plus de la moitié des dépôts liés aux principaux suspects provenaient d'individus ayant des antécédents criminels, ce qui indique une utilisation généralisée des crypto-monnaies pour faciliter les activités illicites.

Le système fonctionnait à quatre niveaux. Au premier niveau se trouvaient des fraudeurs fiscaux potentiels qui utilisaient les crypto-monnaies pour échapper à l'impôt, effectuer des paiements sous la table pour des importations sous-évaluées et dissimuler leurs revenus. Au deuxième niveau, des sociétés écrans recevaient les fonds de ces fraudeurs fiscaux. Le troisième niveau se concentrait sur le traitement et le filtrage de ces transactions, tandis que le quatrième niveau était constitué de sociétés autorisées à effectuer des opérations de change et à négocier des crypto-monnaies. Après avoir blanchi les fonds, les criminels les transféraient à l'étranger, dans des pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Chine.

L'opération Niflheim a également mis en lumière l'utilisation importante des crypto-monnaies dans la région du Rio Grande do Sul. Entre 2020 et 2024, plus de 16 000 entreprises de cette région ont effectué des transactions en crypto-monnaies pour un montant supérieur à 127,6 milliards de R$, tandis que 75 000 particuliers ont effectué des transactions pour un montant total de 20,38 milliards de R$. L'enquête souligne l'importance croissante accordée par le gouvernement brésilien à la réglementation des actifs numériques et à la lutte contre la criminalité financière dans le domaine des crypto-monnaies. Les autorités fiscales fédérales ont souligné l'importance de la légalité des transactions en crypto-monnaies, en exigeant que toutes les activités liées aux crypto-monnaies, y compris l'achat, la vente et le transfert vers des bourses d'échange, soient déclarées aux autorités.

À la suite de cette opération, la Cour fédérale brésilienne a bloqué 1,58 milliard de dollars de fonds stockés sur des comptes bancaires et des échanges de crypto-monnaies, et les autorités ont saisi plusieurs véhicules et propriétés. La police fédérale a indiqué que les trois organisations ont collectivement blanchi plus de 9,7 milliards de dollars depuis le début de l'enquête en 2021. Ces groupes criminels ont utilisé des sociétés écrans et d'autres méthodes pour masquer leurs opérations et l'origine des fonds, qui ont ensuite été envoyés à l'étranger.

La police fédérale a déclaré que les crimes faisant l'objet d'une enquête comprennent le blanchiment d'argent, la dissimulation d'actifs, les crimes contre le système financier national, le mensonge idéologique, l'association criminelle et les délits contre le système fiscal. Bien que ces groupes aient opéré individuellement, ils ont fait preuve d'un haut degré de coopération, ce qui a conduit les autorités à envisager la possibilité qu'ils fonctionnent en fait comme une organisation unique et coordonnée. Les chefs de ce réseau résideraient à Caxias do Sul et à Orlando.

L'opération Niflheim représente une étape importante pour les autorités brésiliennes dans la lutte contre l'utilisation abusive des crypto-monnaies dans la criminalité financière, soulignant le défi mondial actuel de la réglementation des actifs numériques pour prévenir les activités illégales.

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