Un ressortissant allemand arrêté à Miami pour avoir orchestré un plan d'investissement de 150 millions de dollars dans les crypto-monnaies

La semaine dernière, Horst Jicha, un ressortissant allemand, a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn sur la base d'un acte d'accusation l'inculpant de fraude en matière de valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour son rôle dans un système de crypto-monnaie appelé USI Tech. Jicha a été arrêté et les charges retenues contre lui ont été levées lorsqu'il est entré aux États-Unis le 23 décembre 2023 en tentant de passer des vacances à Miami, en Floride. 

Selon l'acte d'accusation, USI Tech était une plateforme en ligne qui a vu le jour en Europe et qui prétendait rendre les investissements en crypto-monnaies faciles et accessibles à l'investisseur de détail moyen. En réalité, il s'agissait d'un système de marketing à plusieurs niveaux qui reposait sur des investisseurs recrutant d'autres investisseurs en dessous d'eux pour acheter divers prétendus investissements en crypto-monnaies. Jicha était l'un des fondateurs d'USI Tech et son directeur général. En 2017, Jicha a introduit USI Tech aux États-Unis et l'a commercialisé de manière agressive auprès des détaillants américains sur les médias sociaux et par le biais de présentations en personne dans lesquelles il a faussement garanti des rendements élevés sur les investissements et a fait de fausses déclarations sur la légalité des offres d'investissement de la plateforme.

Au début de l'année 2018, après qu'USI Tech a fait face à un examen réglementaire aux États-Unis, elle a cessé toutes ses opérations américaines du jour au lendemain, laissant les investisseurs sans possibilité d'accéder à leur argent et entraînant des millions de dollars de pertes. Une grande partie de l'argent manquant - Ether et Bitcoin évalués à environ 150 millions de dollars à la date de son arrestation - a été envoyée à des adresses de dépôt de crypto-monnaie contrôlées par Jicha après la cessation des activités d'USI Tech. Jicha n'était pas retourné aux États-Unis depuis plus de cinq ans, jusqu'à la date de son arrestation.

Selon James Smith, directeur adjoint chargé du bureau local de New York du Federal Bureau of Investigation, "trop souvent, d'honnêtes investisseurs sont victimes d'escroqueries liées à de nouvelles opportunités financières. Quel que soit le temps que cela prendra, le FBI continuera à traduire en justice les fraudeurs financiers criminels".