Comment les enquêteurs ont utilisé la Blockchain Intelligence pour démanteler "Bitcoin Bonnie and Clyde" (Bonnie et Clyde du bitcoin)

En novembre 2024, Ilya Lichtenstein et Heather "Razzlekhan" Morgan ont été condamnés pour avoir blanchi plus de 120 000 bitcoins, volés à la bourse de crypto-monnaies Bitfinex en 2016.

L'enquête sur Bitfinex, qui a abouti à la plus importante saisie de l'histoire des États-Unis, a été menée par Chris Janczewski, ancien agent spécial de IRS, aujourd'hui responsable des enquêtes mondiales chez TRM. M. Janczewski a enquêté sur l'affaire en collaboration avec le FBI, le HSI et les procureurs du ministère américain Department of Justice.

Lichtenstein et Morgan ont plaidé coupable à des accusations de complot de blanchiment d'argent en août 2023, et, lors de l'audience de plaidoyer, Lichtenstein a admis être le pirate original responsable de la violation de Bitfinex. Leur arrestation et l'enquête qui a suivi ont captivé le public en raison des personnalités non conventionnelles du couple en ligne et de la quantité stupéfiante de crypto-monnaie volée - leur vol était le plus important de l'histoire, évalué à plus de 10 milliards d'USD au moment de leur condamnation.

Aujourd'hui, "Biggest Heist Ever"est diffusé sur Netflix, détaillant les détails scandaleux des crimes de Lichtenstein et Morgan, et mettant en vedette quelques visages familiers de la TRM.

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