La SEC porte plainte contre NanoBit et CoinW6 dans le cadre de la première action liée au Pig Butchering

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé ses toutes premières mesures d'application de la loi visant les escroqueries parpig butchering" - des stratagèmes frauduleux dans lesquels les escrocs établissent des relations personnelles avec les victimes par l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux pour gagner leur confiance, avant de les escroquer par l'intermédiaire de fausses plateformes d'échange de crypto-monnaies. La SEC a engagé des poursuites contre cinq entités et trois personnes impliquées dans deux escroqueries liées aux plateformes NanoBit et CoinW6. Ensemble, ces escroqueries ont soutiré près de 3,2 millions de dollars aux investisseurs. Les plaintes déposées dans les deux cas décrivent en détail les escrocs qui attirent les victimes, par des avances romantiques, pour leur envoyer des crypto-monnaies. 

Dans le cas de NanoBit, les escrocs se sont fait passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp entre octobre 2023 et juin 2024, incitant les victimes à investir dans ce qui était présenté comme une plateforme légitime d'échange d'actifs cryptographiques. Ils ont faussement prétendu que leur filiale, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC, ce qui donnait à l'opération un air de légitimité. Au contraire, la plateforme NanoBit était complètement frauduleuse, les fonds étant détournés et virés sur des comptes bancaires à Hong Kong. Les défendeurs, y compris NanoBit Limited, sont accusés d'avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

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La plainte de la SEC montre, comme le montre le graphique TRM ci-dessous, que les fonds de NanoBit ont été transférés vers un "émetteur" ou une adresse d'agrégation, qui contenait des crypto-monnaies probablement obtenues par le biais d'autres activités frauduleuses. Ces activités frauduleuses se sont étendues au-delà de NanoBit, impliquant un réseau de transactions frauduleuses couvrant plusieurs adresses de crypto-monnaie.

Selon la plainte de la SEC, et comme le montre le visualiseur de graphique TRM ci-dessous, les adresses NanoBit Receiver Address et NanoBit Deployer Address ont reçu des centaines de milliers de dollars de fonds des victimes, qui ont ensuite été transférés à l'adresse Transmitter Address "avec des crypto-actifs probablement obtenus par d'autres activités frauduleuses". En septembre 2024, l'adresse du "transmetteur" avait reçu pour environ 9 millions de dollars de crypto-monnaies provenant probablement de multiples fraudes.

De même, CoinW6 a organisé une escroquerie axée sur les relations, où les auteurs se faisaient passer pour de jeunes professionnels sur LinkedIn et Instagram. Entre juillet 2022 et décembre 2023, ils ont noué des relations amoureuses avec les victimes par l'intermédiaire de WhatsApp. 

Après avoir établi la confiance, ils ont convaincu les investisseurs d'ouvrir des comptes sur une fausse plateforme de trading CoinW6, promettant des rendements quotidiens allant jusqu'à 3 % grâce à des produits de crypto-actifs tels que le staking, le minage et le yield farming. En réalité, ces investissements étaient entièrement fictifs, les fonds des victimes étant siphonnés par les escrocs. Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, elles étaient confrontées à des demandes de paiements supplémentaires ou à des menaces de chantage concernant des communications romantiques compromettantes.

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Ces affaires, qui soulignent les risques de fraudes à l'investissement basées sur les relations, signalent une menace croissante pour les investisseurs de détail dans l'espace cryptographique. Selon TRM Labsles escroqueries et les fraudes ont représenté environ un tiers de tous les délits liés aux cryptomonnaies l'année précédente, pour un total de 12,5 milliards de dollars de pertes.

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