La police de Houston saisit plus de 200 000 dollars en crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête pour fraude

Au début de l'année, les détectives de la police de Houston ont été en mesure d'analyser, de tracer et de saisir le produit d'une fraude à la crypto-monnaie qui avait été envoyé à une bourse d'échange mondiale. TRM Labs est fière de soutenir la police de Houston dans cette enquête et dans ses autres efforts pour perturber la fraude et la criminalité financière dans l'économie croissante des crypto-monnaies.

Selon le mandat de saisie, la victime a été convaincue d'investir dans une plateforme fictive d'échange de crypto-monnaies appelée "Gemini Services" - probablement une tentative de capitaliser sur la réputation de l'échange légitime du même nom.

La victime, comme le montre le visualiseur de graphique TRM ci-dessous, a été escroquée en envoyant plus de 800 000 USD de USDT et ETH via plusieurs transactions à la plateforme fictive.

Selon le mandat de saisie, les détectives ont "utilisé TRM, un logiciel de traçage des crypto-monnaies, pour suivre l'évolution des fonds après les dépôts initiaux de [la victime]". Plus précisément, quatre adresses d'escrocs ont reçu les fonds et les ont ensuite dispersés vers d'autres adresses, puis vers un échange mondial de crypto-monnaies.

La police de Houston a rapidement contacté la bourse mondiale et a demandé le gel des actifs et des dossiers clients des propriétaires du compte. La police de Houston, avec l'aide de la bourse et armée des preuves de la blockchain, a pu identifier les propriétaires du compte - qui, selon la déclaration sous serment, sont basés en Chine - et saisir plus de 200 000 dollars de crypto-monnaie pour la victime.

Cette affaire est un exemple remarquable de la manière dont les forces de l'ordre locales, armées d'outils et de formations, peuvent enquêter sur un réseau mondial de fraude et saisir les fonds restitués aux victimes. Toutefois, le traçage et la localisation ne peuvent à eux seuls mettre fin à ce fléau mondial de l'escroquerie .

Ces types d'escroqueries à l'investissement sont de plus en plus courants et peuvent profiter aux acteurs les plus sophistiqués. Selon TRM, le montant des crypto-monnaies envoyées à des adresses liées à des escroquerie et des fraudes s'élevait à 12,5 milliards USD en 2023. Les systèmes de Ponzi et pyramidaux apparents ont constitué la plus grande sous-catégorie de fraudes, recevant environ 6,6 milliards USD au cours de l'année. Le produit de l'escroquerie apparente au pig butchering, dans laquelle les criminels utilisent la manipulation psychologique pour escroquer les victimes par le biais de faux programmes d'investissement, s'élevait à 4,4 milliards d'USD en 2023. 

Le FBI Houston, selon un récent reportage local, reçoit de nouvelles plaintes chaque semaine. "Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main", explique Heith Janke, ancien agent spécial responsable du bureau du FBIà Houston et actuel chef de la section cybernétique FBI dans le reportage. Nous avons vu des personnes âgées perdre l'intégralité de leurs comptes de retraite à cause de cette escroquerie."

Bien que cette affaire soit un excellent exemple d'application de la loi pour tracer, suivre et saisir les fonds pour les victimes, comme nous l'avons écrit dans un récent article de blog, la meilleure façon de perturber une escroquerie est d'empêcher qu'elle ne se produise en premier lieu. Protégez-vous, ainsi que vos amis et les membres de votre famille, contre les escroqueries aux investissements en crypto-monnaies ou les escroqueries sentimentales. Voici quelques signaux d'alerte à surveiller :

🚩 Retours garantis et surdimensionnés ;

🚩 Plus vous engagez d'argent, plus vous êtes assuré d'en recevoir en retour ;

🚩 Offres de prêts, marges excessives ou fonds de contrepartie ;

🚩 Vous ne pouvez ouvrir un compte qu'avec des actifs numériques ;

🚩 Les avoirs des clients sont assurés au niveau fédéral ;

🚩 Vous êtes invité à échanger ou à investir par quelqu'un que vous avez rencontré en ligne ;

🚩 Impossible de retirer votre argent ;

🚩 Il n'y a pas d'adresse physique ni de numéro de téléphone du service clientèle ;

🚩 Il n'y a pas de présence légitime sur les médias sociaux ;

🚩 Vous êtes contacté par la plateforme d'investissement via les médias sociaux, un message texte, WhatsApp ou une autre application de messagerie ;

🚩 L'entreprise vous envoie des captures d'écran des soldes des portefeuilles ;

🚩 Les offres visant à vous aider à acheter des crypto "sans tracas !" ou "nous garderons vos actifs en sécurité" par des intermédiaires tiers non réglementés ou des bourses non réglementées ;

🚩 Un courriel officiel de *votre* bourse vous demandant de cliquer sur un lien et de saisir vos données de connexion (nom d'utilisateur + mot de passe / partage de votre clé privée) ;

🚩 Méfiez-vous des achats de panique FOMO - lorsque vous ajoutez des devises à votre portefeuille, si le compte de la bourse ne peut pas être confirmé par votre banque, transférez un petit montant et assurez-vous qu'il arrive dans votre portefeuille avant de transférer un montant plus important.

Félicitations à la police de Houston et aux autres services de police fédéraux, nationaux et locaux qui sont en première ligne pour enquêter et mettre fin à la fraude et à la criminalité financière dans l'écosystème croissant des crypto-monnaies.