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https://www.trmlabs.com/resources/blog/그리넥스가 가란텍스 리브랜드로 부상하다

전 세계적으로 제재를 받은 가상자산 거래소 가란텍스가 폐쇄되었습니다, TRM Labs 은 키르기스스탄에 기반을 둔 리브랜딩 가능성이 있는 그리넥스의 등장과 제재 회피에 있어 A7A5 스테이블코인 역할을 분석합니다. 그리넥스, ABCEX, 라피라와 같은 고위험 플랫폼이 전 세계 컴플라이언스 팀의 가상자산 리스크 환경을 어떻게 재편하고 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/사이버 범죄에 대한 기록적인 한 해의 주요 결과 FBIS-2024-IC3-보고서

이번 주 FBI인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 2024 연례 보고서를 발표하며 미국에서 사이버를 이용한 범죄가 기록적인 한 해를 보냈다고 밝혔습니다. 이 보고서에서는 859,000건 이상의 불만 신고에 대해 166억 달러의 손실이 보고되었다고 강조합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/in-wake-of-DOJDOJ(미국 법무부)-기소-이란-운영자- 다크넷-시장-네메시스-TRM-주식-새로운-데이터-ON-DNMS

TRM, 다크넷 시장에 대한 새로운 데이터 공유 DOJ(미국 법무부) 다크넷 마켓 네메시스를 운영한 이란 국적의 베루즈 파사라드에 대한 기소에 따른 데이터입니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/무인항공기부터 가상자산 회피까지, 후티의 가상자산 사용 방법

후티 반군이 제재 회피, 무기 조달, 불법 자금 조달을 위해 가상자산 어떻게 활용하는지 알아보세요. TRM Labs 은 온체인 활동, 가상자산 인프라, 그리고 법 집행 기관, 규제 기관, 가상자산 업계에 미치는 광범위한 영향을 밝혀냅니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산MiCA(가상자산 규제 기본법안)(MiCA)이 가상자산CASP(가상자산 서비스 제공업체)(CASP)에 대해 알려주는 것들

가상자산 MiCA(가상자산 규제 기본법안) )이 유럽 연합(EU) 전역에서 시행됨에 따라 가상자산 자산 서비스 제공자(CASP)가 인가를 받는 곳과 여전히 공백이 남아 있는 곳의 초기 동향이 드러나고 있습니다. 새로운 규제 시대가 유럽의 가상자산 환경을 어떻게 재편하고 있는지 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

FBI DOJ(미국 법무부) 는 블록체인 인텔리전스 위장 매수, 디지털 포렌식을 사용하여 불법 자금을 추적하고 운영자의 신원을 밝히며 암호화된 플랫폼을 통해 범죄를 조장하는 글로벌 네트워크를 겨냥하여 아누라그 무라카가 운영한 2,400만 달러 규모의 다크웹 가상자산 세탁 조직을 해체했습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/3월-2025-제품-하이라이트-브리징-온-체인-인사이트 및 현장 조사

TRM의 최신 제품 업데이트가 어떻게 기관들이 블록체인 인텔리전스 사용하여 온체인 인사이트를 연결하고 현장 조사를 강화하는 데 도움이 되는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/유로폴과 독일 당국이 다크넷 아동 착취 플랫폼 키드플릭스의 글로벌 차단을 주도합니다.

글로벌 사법 당국이 아동 착취 자금 조달 및 은닉에 사용된 가상자산 추적하는 데 TRM의 지원을 받아 주요 아동 성착취물 다크넷 플랫폼인 키드플릭스를 해체했습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

미 재무부, 이란의 IRGC-QF 및 무인항공기 장비와 연계된 테러 자금 조달을 차단하기 위해 8개 가상자산 지갑을 포함한 후티 반군 금융 네트워크를 제재합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/카테고리-심층-분석-불법-약물-판매-성장-확대-외부-다크넷-마켓플레이스-2024년-2024년

가상자산 이용한 불법 마약 판매는 다크넷 시장에서 텔레그램과 같은 암호화된 플랫폼으로의 전환에 힘입어 2024년에 24억 달러를 넘어섰습니다. 다음 발췌문에서 최신 데이터와 새로운 트렌드를 살펴보세요. TRM Labs' "2025 가상자산 범죄 보고서."

https://www.trmlabs.com/resources/blog/DOJ(미국 법무부)) - seizes-usd-8-2m-tied-to-pig-butchering-scheme

미국 오하이오주 북부 지방 검찰청은 미국 전역의 피해자를 대상으로 한 대규모 돼지도살 사기와 관련된 미화 820만 달러 이상의 USDT에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/진화하는 CSAM-랜드스케이프-벤더들이 점점 더 AI를 활용하고 있습니다.

표면 웹에 대한 단속이 강화되는 가운데 공급업체들이 다크넷 마켓플레이스로 이동함에 따라 변화하는 아동 성 학대 자료 환경에 대한 분석입니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/개인정보 보호 지원 네트워크에 대한 위험 관리를 강화하기 위해 캔톤 네트워크와 파트너 관계를 맺었습니다.

TRM Labs 가 캔톤 네트워크의 지원 검증자로 합류하여 온체인 자금세탁방지(AML) ) 모니터링을 제공하여 프라이버시 지원 네트워크를 발전시킵니다. 자세히 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/카테고리-심층-분석-스캠 및 스캠

2024년에도 폰지 사기와 금융 그루밍과 같은 가상자산 사기 수법은 계속 진화하고 있으며, 사기범들은 AI와 탈중앙화 도구를 활용하여 피해자를 속이고 있습니다. 가상자산 사기에 불법적으로 사용하는 것에 대한 TRM의 2025 가상자산 범죄 보고서의 주요 결과와 이것이 수사관, 규제 기관 및 규정 준수 팀에 주는 의미를 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/태국 경찰 체포-독일-국가-판매용-암흑의-웹-기반-팁에-대한-태국-경찰 체포

태국 경찰, HSI의 제보를 받고 CSAM 다크넷 운영자를 체포했습니다. TRM Labs 은 가상자산 추적을 지원하여 압수수색으로 이어졌습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

가상자산 해킹은 2024년에 급증하여 2023년에 비해 17% 증가한 22억 달러를 도난당했습니다. 북한이 8억 달러에 가까운 금액을 탈취하며 선두를 차지했습니다. 주요 트렌드 살펴보기 디파이(Defi) 공격, 개인 키 유출, 자금 세탁 수법의 주요 동향을 살펴보세요. 이 발췌문에서 발췌한 전체 분석 내용을 읽어보세요. TRM Labs' 2025 가상자산 범죄 보고서.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/랜섬웨어

2024년에 랜섬웨어 공격이 급증하여 5,635건 이상의 사고가 공개적으로 보고되고 기록적인 몸값을 요구했습니다. TRM의 위협 인텔리전스는 변화하는 세탁 수법, 새로운 랜섬웨어 그룹, 주요 부문의 표적을 밝혀냅니다. TRM의 2025 가상자산 범죄 보고서에서 발췌한 내용을 통해 전 세계 법 집행 기관이 진화하는 사이버 위협에 어떻게 대처하고 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM 랩과 자석 포렌식, 디지털 포렌식 및 블록체인 인텔리전스 통합을 위해 힘을 합치다

TRM Labs 와 마그넷 포렌식, 디지털 포렌식과 블록체인 인텔리전스 통합을 위해 협력하다

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-대담-유니스왑-최고법률책임자-캐서린-미나릭과-법적-명확성에-대해-토크하는-큰-주간의-로드-투-레지컬-클리어리티-위드-유니스왑-최고법률책임자-캐서린-미나릭

획기적인 SEC(미국 증권거래위원회) 결정, 변화하는 규제, 그리고 디파이(Defi)의 미래TRM Talks 에서 유니스왑의 최고 법률 책임자 캐서린 미나릭과 함께 가상자산 법률의 역사적인 한 주를 살펴봅니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/atmFCA(영국 금융행위감독청))-보안-무면허-운영자에-대한-4년-형 확보

영국의 무허가 가상자산 ATM 운영자가 FCA(영국 금융행위감독청) 획기적인 사건에서 4년 형을 선고받으며 가상자산 법 집행에 큰 진전을 이루었습니다. 앞으로의 규제에 어떤 의미가 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/법 집행 강화-역할 확대-미국 전략 비트코인 준비금

미국 전략 비트코인 준비금 확대를 위한 법 집행 기관의 역할에 대해 알아보세요. 이 게시물에서는 가상자산 범죄를 방해하고 자금을 회수하는 데 있어 블록체인 인텔리전스 역할과 규정을 준수하면서 비트코인 보유를 극대화하기 위한 주요 압수 전략, 법적 프레임워크, 실행 가능한 인사이트에 대해 다룹니다. 자세히 알아보기 TRM Labs.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/악명 높은 가상자산 거래소가 가상자산 금융에 개입한 정황이 포착됐습니다.

당국이 불법 금융 및 제재 위반과 관련된 악명 높은 가상자산 거래소인 가란텍스를 폐쇄했습니다. 수사관들이 범죄 네트워크에서 가란텍스의 역할을 밝혀낸 방법과 이것이 가상자산 범죄와의 전쟁에 어떤 의미가 있는지 알아보세요. 자세히 알아보기 TRM Labs.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/카테고리-심층-분석-사용-가상자산-테러 자금 가상자산

2024년 테러 조직은 가상자산 사용을 확대했으며, ISKP와 하마스와 같은 단체는 자금 모금과 금융 운영에 스테이블코인과 프라이버시 코인을 활용했습니다. 진화하는 가상자산 범죄 환경, 주요 트렌드, 불법 거래를 추적하기 위한 법 집행 기관의 노력을 살펴보는 TRM의 최신 '2025 가상자산 범죄 보고서'를 자세히 읽어보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국-재무부-제재-이란-국가-운영-다크넷-시장-적수

미국 재무부는 불법 가상자산 거래와 관련된 다크넷 마켓인 네메시스를 운영한 이란 국적자를 제재했습니다. 이번 조치가 금융 범죄를 겨냥하고 불법 네트워크를 차단하는 방법을 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/바이비트 해킹 업데이트-북한이 다음 단계의 자금세탁으로 이동합니다.

북한 해커들이 바이비트 해킹으로 탈취한 자금을 세탁하는 다음 단계로 넘어갔습니다. 불법 행위자들이 훔친 가상자산 어떻게 난독화하는지, 그리고 이것이 사이버 범죄와의 싸움에 어떤 의미가 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/2월-2025-제품-주요-강화-조사-블록체인 전반의 강화

TRM은 플랫폼 전반에 걸쳐 블록체인 인텔리전스 조사 효율성, 사용자 경험을 향상시키는 주요 업데이트를 도입했습니다. 확장된 블록체인 범위와 고급 클러스터링 기술부터 더욱 강력한 사용자 지정 엔티티와 향상된 추적 도구에 이르기까지, 이러한 업데이트는 수사관이 더 빠르고 자신 있게 인사이트를 발견할 수 있도록 설계되었습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 요약

TRM의 정책 전문가들이 미국의 규제 변화, MiCA(가상자산 규제 기본법안) ) 시행, 북한의 15억 달러 규모의 바이비트 해킹, AI 기반 금융 범죄의 증가 등 2025년 가상자산 정책의 주요 이슈를 분석합니다. 분기별 가상자산 정책 라운드테이블의 전체 요약본을 읽어보거나 여기에서 녹화본을 시청하세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국-당국-압수-31-백만-우라늄-금융-익스플로잇-조사

미국 당국이 우라늄 파이낸스 공격과 관련된 3,100만 달러를 압수하며 가상자산 사기와의 전쟁에서 큰 승리를 거두었습니다. 수사관들이 도난당한 자금을 추적한 방법과 가상자산 보안에 어떤 의미가 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/바이비트 해킹-다음-북한-최대-익스플로잇

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-대담-딥페이크-및-인공지능 범죄의 부상-한-파리드와 함께

AI는 딥페이크부터 자동화된 사기, 대규모 사이버 공격, 아동 착취에 이르기까지 불법적인 활동을 더욱 강화하고 있습니다. 이 에피소드에서는 Ari Redbord 와 하니 파리드가 범죄자들이 어떻게 인공지능을 악용하여 현실을 조작하고 범죄를 저지르며 글로벌 보안에 도전하고 있는지 설명합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

2024년 불법 가상자산 유입량이 전년 대비 33% 감소했음에도 불구하고, 제재 대상 기관이 불법 가상자산 거래량의 대부분을 주도했습니다. 러시아 거래소, 하마스, 헤즈볼라에 대한 조치를 포함하여 글로벌 제재 환경이 어떻게 변화했는지 TRM의 최신 2025 가상자산 범죄 보고서에서 자세히 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

TRM Labs 소개 Wallet Screening 실시간 블록체인 인텔리전스 AI를 사용하여 가상자산 앱 사기를 막고 은행, 가상자산 거래소, 핀테크 업체를 사기 피해로부터 보호하는 사기 예방팀을 위한 솔루션입니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/유럽 연합(EU)가상자산

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-링크-북한-기록-1-5억-기록-해킹

https://www.trmlabs.com/resources/blog/글로벌-법률-집중-기관-해체-사이버범죄-서비스-크랙-앤-무효화

https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 인텔리전스 및 국경 보안

암호화폐는 초국가적 범죄를 재편하고 있으며, CBP와 HSI와 같은 국경 보안 기관에 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 다음과 같은 블록체인 인텔리전스 도구가 어떻게 TRM Labs 과 같은 블록체인 인텔리전스 도구가 법 집행 기관이 마약 카르텔, 인신매매, 자금 세탁과 관련된 불법 가상자산 흐름을 추적하고 차단하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 국경에서 진화하는 금융 위협에 한발 앞서 대응하세요. 자세히 읽어보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

2024년 전체 가상자산 거래량이 전년 대비 56% 급증하면서 트론의 가상자산 불법 활동이 크게 감소했습니다. 첫 번째 장의 주요 인사이트를 살펴보세요. TRM Labs'2025 가상자산 범죄 보고서'에서 단속 조치의 영향, 불법 거래량 감소를 위한 트론의 역할, 향후 동향 등 주요 인사이트를 확인하세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/아르헨티나에서 스캔들을 일으킨 메메코인을 추적하는 천칭자리 사건

https://www.trmlabs.com/resources/blog/트렘 랩스, 포괄적인 블록체인 인텔리전스 서비스 발표

TRM Labs 는 블록체인 인텔리전스 오픈 네트워크(TON)로 확장하여 금융 기관과 법 집행 기관이 위험을 감지하고 규정을 준수하며 가상자산 범죄에 대처할 수 있도록 지원합니다. 실시간 사기 경보, 지갑 검사, 거래 모니터링을 통해 TRM은 빠르게 성장하는 TON의 생태계 전반에서 보안을 강화합니다. 자세히 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/라이선스 여정 요약

싱가포르의 디지털 결제 토큰 서비스 공급자(DPTSP) 라이선스 프로세스를 탐색하고 계신가요? 업계 전문가로부터 알아보세요. TRM Labs, 드류 앤 네이피어, 큐리아 레지스, 해시키 싱가포르의 업계 전문가들이 MAS(싱가포르 금융관리청) ) 규정, 규정 준수 모범 사례, 진화하는 가상자산 라이선싱 환경에 대한 주요 인사이트를 공유합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-토크-금융의 새로운 프론티어-주 은행 감독자에서 규정 준수 리더로의 여정

https://www.trmlabs.com/resources/blog/CFTC(미국 상품선물거래위원회)-가상자산 및 가상자산 사기범에 대한 1억 2,800만 달러의 배상 판결 확보

https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국-영국-호주-타겟-Z서버-및-락비트-계열사

https://www.trmlabs.com/resources/blog/트렘 랩스-최고 수준의 블록 체인 인텔리전스를 개발자에게 제공합니다.

TRM Labs 은 유니스왑 랩스의 유니체인과 통합하여 안전하고 규정을 준수하며 확장 가능한 개발자에게 최첨단 블록체인 인텔리전스 제공합니다. 디파이(Defi) 애플리케이션을 구축합니다. 업계를 선도하는 규정 준수 및 위험 관리 도구를 통해 이 파트너십은 개발자가 자신감을 가지고 혁신할 수 있도록 지원합니다. 자세히 알아보기 TRM Labs 유니체인에서 신뢰와 보안을 강화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

주요 인사이트 알아보기 TRM Labs2025 가상자산 범죄 보고서 - 불법 가상자산 활동, 랜섬웨어 제재 회피, 해킹에 대한 최신 동향을 포함합니다. 2024년에 가상자산 범죄가 어떻게 진화했으며 2025년에는 어떤 일이 일어날지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산디파이(Defi)-프로토콜

https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 애플리케이션을 위한 최초의 탈중앙화 정책 인프라를 출시하기 위해 TRM 랩과 프레디케이트가 힘을 합쳤습니다.

TRM Labs블록체인 인텔리전스 분야의 글로벌 리더로서 탈중앙화 거래 전제 조건 프로토콜인 Predicate와 파트너십을 맺고 최초의 탈중앙화 정책 인프라를 구축했습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/트럼프 행정부의 첫 가상자산 동안의 가상자산 정책, 불법 금융을 완화하는 동시에 혁신을 추진하기 위한 청사진

트럼프 행정부의 첫 100일 동안 혁신과 국가 안보의 균형을 맞추며 미국의 가상자산 정책을 어떻게 재편할 수 있을지 알아보세요. 불법 금융에 맞서고, 블록체인 인텔리전스 강화하고, 규제를 명확히 하여 미국이 디지털 금융 기술의 선두주자로 자리매김하기 위한 전략을 살펴보세요.

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https://www.trmlabs.com/resources/blog/빅쿼리에서 레이크하우스까지-페타바이트 규모의 데이터 분석 플랫폼 구축 방법 1부

방법 알아보기 TRM Labs엔지니어링 팀이 고성능 블록체인 분석 위해 Apache Iceberg와 StarRocks를 사용해 페타바이트 규모의 데이터 레이크하우스를 구축한 방법을 블록체인 분석 BigQuery를 넘어 분산형 Postgres로 전환한 이유, 다중 환경 확장성을 위해 최적화한 방법, 그리고 실제 벤치마크를 통해 최신 데이터 아키텍처에 대해 알 수 있는 내용을 알아보세요. 지금 읽어보고 데이터 레이크하우스 성능, 비용 효율성, 미래 지향적인 확장성에 대한 최신 인사이트를 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/AI 기반 범죄의 부상과 진화하는 위험 및 대응에 대한 AI 기반 범죄 기업의 대응

인공 지능이 범죄 환경을 어떻게 재편하고 있는지 알아보세요. TRM Labs의 최신 보고서, "인공지능을 이용한 범죄의 부상"을 읽어보세요. AI 기반 사이버 공격, 딥페이크 사기, 금융 사기의 실제 사례를 살펴보고, 법 집행 기관, 정책 입안자, 보안 전문가들이 이러한 새로운 위협에 대처하기 위해 사용하는 전략을 알아보고, 보다 안전한 금융 시스템을 구축하기 위한 블록체인 인텔리전스 역할에 대해 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

스페인의 Guardia Civil과 T3 금융범죄 부서 주요 자금 세탁 네트워크와 연결된 가상자산 2,640만 달러를 동결했습니다. 트론에 대해 알아보세요, 테더(Tether)와 TRM Labs 이 어떻게 협력하여 블록체인 인텔리전스 활용하여 금융 범죄에 맞서고 디지털 자산을 보호하고 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/스테이블코인 FORMER-TREASURE-OFFICIAL-TALKS-스테이블코인-컴플라이언스-정책-규제

https://www.trmlabs.com/resources/blog/스페인-국경수비대-민간-협조-T3-범죄-기업 방해

스페인의 가디아 시빌은 T3 금융범죄 부서 협력하여 조직 범죄와 연계된 주요 자금 세탁 네트워크를 해체했습니다. 2,700만 유로의 가상자산 압수한 이 작전은 금융 범죄에 대응하는 블록체인 인텔리전스 힘을 보여줍니다. 자세히 알아보기 TRM Labs, 테더(Tether)및 트론이 불법 가상자산 활동을 차단하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 협력하고 있는 방법을 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/언패킹-트럼프-행정명령-디지털-금융 기술

트럼프 대통령은 디지털 자산과 금융 혁신에 대한 미국 정책의 중추적인 변화를 알리는 "디지털 금융 기술에서의 미국 리더십 강화"라는 제목의 행정명령(EO)에 서명했습니다. 이 행정명령은 혁신, 규제 명확성, 개인의 자유와 통화 주권 보호를 강조하면서 블록체인과 가상자산 기술에 대한 미국의 리더십을 강화하는 것을 목표로 합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/카르텔별 암호화폐 사용 이해

https://www.trmlabs.com/resources/blog/추적-트럼프

도널드 트럼프가 출시한 솔라나 기반 멤코인인 $TRUMP의 부상과 시장 영향력, 그리고 그 정당성을 둘러싼 우려에 대해 알아보세요. 체계적인 릴리스, 보안 조치 및 방법 살펴보기 TRM Labs 이 진화하는 가상자산 공간에서 투명성을 보장하기 위해 거래를 모니터링하는 방법을 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

2024년 가상자산 범죄 환경은 불법 거래량이 감소하는 등 상당한 변화를 보였습니다. 이 블로그에서는 곧 발표될 TRM의 2024 가상자산 범죄 보고서의 주요 내용을 소개합니다. 자세히 알아보고 주요 내용을 확인하세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 요약

TRM의 분기별 가상자산 정책 라운드테이블 요약에서 2024년의 주요 가상자산 정책 동향을 살펴보세요. 아태, 유럽, 중동, 미주 지역의 규제, MiCA(가상자산 규제 기본법안) ) 준비, 트럼프의 재선 영향, 2025년에 대한 예측에 대한 인사이트를 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/라운드테이블 요약-블록체인을 선한 방향으로 활용하는 방법 2부

싱가포르에서 열린 2024 GFTN 인사이트 포럼에서 글로벌 리더들이 블록체인 기술이 금융 범죄를 방지하고 소비자를 보호하며 금융 포용을 촉진하는 방법을 모색한 인사이트를 알아보세요. 진화하는 금융 생태계에서 투명성, 협업, 신뢰 구축을 위한 실행 가능한 전략을 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

'스퀴드 게임' 시즌 2에서 러그 풀과 멤코인 사기 등 실제 가상자산 사기에 대한 트렌드, 사례, 경계해야 할 팁에 대한 인사이트를 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/블록체인 인텔리전스가 정부 기관을 위한 10-000 ROI를 제공하는 방법

블록체인 인텔리전스 도구가 어떻게 10,000%의 자산 회수 ROI를 달성하여 정부가 사이버 범죄자로부터 수십억 달러를 압수할 수 있도록 지원하는지 알아보세요. 최신 백서에서 자세히 알아보세요. TRM Labs.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/T3-금융-범죄-단위-표시-집행-승리 1억-범죄-자산-동결-대륙 5개 대륙에 걸쳐

트론과 협력하고 있는 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)에 대해 자세히 알아보세요, 테더(Tether)와 TRM Labs-이 최근 전 세계에서 1억 USDT 이상의 범죄 자산을 동결하며 가상자산 금융 범죄와의 전쟁에서 중요한 이정표를 세웠습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/미국 재무부가 크립토버스에서 불법 금융과 싸우는 방법, 트럼 토크

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 유죄 판결

https://www.trmlabs.com/resources/blog/2024-trm-wrapped

고객 수상 및 정책 업데이트부터 주요 제품 릴리스에 이르기까지 2024년의 주요 내용을 요약해 보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-토크-트레이드파이-투-디파이디파이(Defi))-어떻게-표준-차타드가-금융의-미래-브릿지를-구축하는가

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https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-랩-달성-페드램프-높은-인증-강화-연방-제공

TRM Labs 는 미국 연방 정부 고객에 대한 약속을 강화하기 위해 FedRAMP High 인증을 통해 블록체인 인텔리전스 위한 보안 및 규정 준수 강화의 기반을 마련하고, 팔란티어 테크놀로지스와 파트너십을 맺었습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

https://www.trmlabs.com/resources/blog/추적-더-호크-투아-메메코인-런치-온-솔라나

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 글로벌 가상자산 정책 환경의 바람과 파도

올해 글로벌 가상자산 정책 검토 및 전망 2024/25 보고서에서 TRM의 전문가 팀은 전 세계 가상자산 노출 약 70%를 차지하는 24개 관할권의 주요 가상자산 정책, 집행 및 혁신 동향을 검토했습니다. 지금 보고서를 읽어보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/11월-2024-제품 하이라이트-더 스마트하고 쉬워진 제품

TRM의 최신 업데이트를 살펴보세요: UTXO 추적, 향상된 노출 분석, 개선된 스캠 지원 및 새로워진 TRM Certified Investigator 인증.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/수사관이 블록체인 인텔리전스를 사용하여 비트코인을 무너뜨리는 방법 보니 앤 클라이드

지금 스트리밍 중인 넷플릭스 '역대 최대 강도 사건'에서 수사관들이 비트파이넥스 해킹 수사에 블록체인 인텔리전스 어떻게 활용했는지 알아보고, 역사상 가장 수익성이 높았던 강도 사건의 다채로운 인물들에 대해 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 및 불법 활동 국가별 현황

각국의 가상자산 사용 보급률과 현재 불법 가상자산 노출 비율이 가장 높은 국가 등 전 세계적으로 가상자산 도입을 형성하는 변화와 트렌드를 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/OFAC(해외재산관리국)) 러시아-글로벌-자금세탁-네트워크의 주요 플레이어에 대한 조치를 취합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

https://www.trmlabs.com/resources/blog/효과적인 제재 준수 프로그램의 4가지 요소

이 글에서는 블록체인 인텔리전스 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 네 가지 기능과 가상자산 거래소, 핀테크, 금융기관 내 최고의 제재 준수 팀의 특징을 살펴봅니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산

이 웨비나 요약 블로그에서는 가상자산 결제 위험 관리 프로그램의 주요 고려 사항과 핀테크 규정 준수 팀을 위한 실용적인 팁을 살펴봅니다. Angela Ang(수석 정책 고문)의 인사이트를 놓치지 마세요, TRM Labs), 아론 추아(Fazz Financial 및 StraitsX의 컴플라이언스 지역 책임자), 로드리고 페이테도(BVNK의 금융 범죄 인텔리전스 책임자)가 전하는 인사이트를 놓치지 마세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/스캠

https://www.trmlabs.com/resources/blog/트렘 랩스-체인 남용-공식-보고-파트너-운영-파트너-샴록

TRM의 Chainabuse는 이제 Operation Shamrock의 공식 신고 파트너가 되었습니다. 샴록 작전은 법 집행 기관에 교육과 리소스를 제공하여 불법 자금을 보다 성공적으로 압수하고 사이버 범죄를 차단할 수 있도록 지원합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-TALKS-고대-코인을-A-36억-노트북-돈의-진화를-스미스소니언-박사-엘렌-핀골드와-전-IRS-CI-스페셜-에이전트-크리스-잔제프스키와-함께-논의한다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 노리는-가면을-벗기는-돼지-버커링-사기

돼지도살 사기로 인해 피해자들은 수십억 달러의 손해를 입었습니다. 사기꾼들이 어떻게 신뢰를 조작하고 가상자산 자금을 세탁하는지, 그리고 이를 막기 위해 어떤 노력을 기울이고 있는지 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/온라인 약품 판매가 러시아식으로 어떻게 변화하고 있나요?

고객이 찾을 수 있도록 공공장소에 불법 마약을 숨기는 방법인 '데드 드롭'의 메커니즘에 대해 알아보고, 주로 러시아에서 시작된 이 관행이 한국, 스리랑카, 인도네시아, 태국, 서유럽 등 다른 글로벌 시장으로 어떻게 확장되었는지 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/정부가 약 100억 달러의 도난 자금을 회수하면서 비트파이넥스 해킹 사건에 연루된 일리아 리히텐슈타인이 형을 선고받았습니다.

미국 역사상 최대 규모의 압수수색을 이끌어낸 비트파이넥스 수사에 대해 알아보고, 전 IRS 특수요원 크리스 얀체브스키(TRM의 글로벌 조사 책임자)가 주도한 일리야 리히텐슈타인과 헤더 "라즐칸" 모건의 판결에 대한 자세한 내용을 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/DOJ(미국 법무부)), 스캠 달러 규모의 로맨스 스캠 사건에 연루된 나이지리아 국적자 기소 및 체포

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 문제에 대한 관점-가상자산-공간-정의-매트-맥과이어와 함께

에피소드에서 TRM Talks에피소드에서는 아크투로의 파트너인 매트 맥과이어가 크립토버스의 주요 법적 이슈에 대한 자신의 관점을 공유합니다,

https://www.trmlabs.com/resources/blog/자금세탁방지자금세탁방지(AML)) 및 여행 규정 준수를 위한 전략적 파트너십을 체결합니다.

자세히 알아보기 TRM Labs 과 전략적 파트너십을 체결했습니다, 국내 기업 및 금융기관의자금세탁방지(AML)) 프로그램을 개선하고FATF(국제자금세탁방지기구))의 자금세탁방지 트래블룰(Travel Rule)를 준수할 수 있도록 지원합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM 랩과 플래시포인트가 힘을 합쳐 사이버 공격에 대한 가시성을 강화합니다.

TRM Labs과 위협 블록체인 인텔리전스 분야의 글로벌 리더인 플래시포인트가 블록체인 인텔리전스 네트워크를 통합하고 고객에게 블록체인 네트워크에서의 사이버 범죄 활동에 대한 전례 없는 가시성을 제공하기 위해 힘을 합쳤습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/DOJ(미국 법무부) 2억 3천만 달러 규모의 가상자산 가상자산 사건을 기소했습니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/랜섬웨어가상자산

랜섬웨어 제재 회피, 글로벌 보안 및 허위 정보에 대한 영향력 등 가상자산 범죄에서 러시아어를 사용하는 행위자들의 광범위한 역할에 대해 알아보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/TRM-대화-반응-돼지-버처링-스컬지-위드-검사와-에린-웨스트

에피소드에서 TRM Talks에피소드에서는 REACT 태스크포스의 에린 웨스트 검사가 돼지도살 사기의 이중 피해, 정부와 민간 부문 전체의 접근 방식의 중요성, 사기를 애초에 막는 것이 어떻게 중요한지에 대해 이야기합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/FBI가 트로이 목마에서 토큰 프로젝트를 만들어 가상자산 달러를 탈취합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/랜섬웨어

2024년 랜섬웨어 최신 동향, 주목할 만한 공격, 증가하는 위협에 대처하기 위한 국제적 대응 등 랜섬웨어 진화하는 환경을 살펴보세요.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/가상자산 사무실-불법-가상자산-수익금 동결 및 압류

https://www.trmlabs.com/resources/blog/트럼-토크-빌딩-컴플라이언스와-크립토-퍼스트-뱅크-레이첼-안데리카-앵커리지-디지털과-함께-컴플라이언스를-구축합니다.

https://www.trmlabs.com/resources/blog/화폐 추적성의 부상과 도전과제 및 연구 검토

연구원 TRM Labs 는 최근 인기 있는 프라이버시 코인인 모네로를 추적하기 위한 다양한 휴리스틱의 실행 가능성을 평가하는 동료 검토 논문을 발표했습니다. 계속 읽어보세요.